ANAF investighează achizițiile de autoturisme de lux: Tranzacții suspecte cu plata în numerar
Direcția Generală Antifraudă Fiscală, parte a ANAF, desfășoară verificări privind achizițiile de autoturisme de lux din Uniunea Europeană. Într-o primă etapă, autoritățile au selectat 30 de persoane fizice care au cumpărat autovehicule cu valori individuale de peste 50.000 de euro, însumând aproximativ 2 milioane de euro.
Controalele efectuate au arătat că peste 60% dintre aceste achiziții au fost realizate în România, de la intermediari, cu plata în numerar, în ciuda faptului că documentele indicau că tranzacțiile ar fi fost făcute în străinătate.
„Ca urmare a controalelor derulate a reieșit că mai mult de 60% dintre achizițiile de autoturisme de lux investigate s-au efectuat, în realitate, pe teritoriul României de la diferite persoane intermediare (anunțuri online, târguri, la comandă etc), prin plată în numerar, deși documentele de achiziție prezentate păreau a proveni de la persoane fizice sau entități juridice externe și că aceste tranzacții au avut loc în străinătate”, se arată într-un comunicat al ANAF.
În urma verificărilor, pentru încălcarea normelor privind disciplina financiară, au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de aproximativ 450.000 lei.
Verificările continuă asupra unui număr mai mare de persoane
Autoritățile au extins investigațiile și asupra persoanelor interpuse sau a beneficiarilor reali ai autovehiculelor, solicitând informații fiscale de la statele membre UE în care sunt înregistrate entitățile menționate în documentele de cumpărare.
„În alte cazuri, verificările au fost extinse la persoanele interpuse sau beneficiarii de fapt ai autovehiculelor, fiind solicitate informații de la autoritățile fiscale din statele membre în care sunt rezidente entitățile înscrise pe documentele prezentate în vederea înmatriculării de către cumpărătorii din România”, precizează ANAF.
În perioada următoare, controalele vor continua, fiind verificate peste 200 de persoane fizice care au achiziționat autoturisme de lux din UE, dar care au plătit în numerar unor intermediari din România.
Recomandările ANAF pentru cumpărătorii de autoturisme
Autoritățile avertizează cetățenii care intenționează să cumpere autovehicule neînmatriculate în România, provenite din Uniunea Europeană, să verifice legalitatea actelor pentru a evita eventuale probleme de natură judiciară.
„ANAF recomandă persoanelor care doresc să își achiziționeze un autovehicul neînmatriculat în România și care provine din spațiul Uniunii Europene să își ia toate măsurile de precauție pentru a evita eventuale probleme legate de legalitatea actelor ce le-au fost înmânate, care pot duce la investigații suplimentare ce pot avea o finalitate judiciară”, avertizează instituția.
De asemenea, se recomandă utilizarea plăților prin metode electronice și evitarea tranzacțiilor în numerar, întrucât acestea sunt limitate conform legislației în vigoare:
- Plățile în numerar între persoane juridice nu pot depăși 10.000 lei
- Plățile în numerar între persoane fizice sunt permise doar în limita a 50.000 lei
ANAF subliniază că măsurile de control vizează combaterea fraudelor fiscale și îmbunătățirea transparenței în achizițiile de autoturisme provenite din spațiul comunitar.
