Rețea internațională de fraude bancare destructurată cu ajutorul FBI și Europol
Poliția Română, în colaborare cu FBI și Europol, a anihilat o rețea infracțională care opera încă din 2022, specializată în copierea cardurilor bancare din SUA, utilizate în cadrul programelor de asistență socială. Membrii grupării au exploatat o vulnerabilitate a sistemului de securitate, sustrăgând ilegal bani din conturile beneficiarilor. În urma operațiunii, 14 persoane au fost reținute.
Descinderi în Brașov și Mureș
„Pe 12 februarie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat 24 de percheziții domiciliare în județele Mureș și Brașov”, a anunțat Poliția Română într-un comunicat oficial.
Ancheta a relevat faptul că în ianuarie 2022, trei persoane au pus bazele unei grupări organizate care desfășura fraude informatice prin clonarea cardurilor bancare și spălarea banilor.
Ulterior, mai mulți membri s-au alăturat rețelei și au acționat atât în România, cât și pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, între 2022 și 2023.
Cum funcționa rețeaua de fraudă?
„O parte dintre membrii grupării au călătorit în SUA și, prin intermediul unor dispozitive instalate la bancomate, au copiat datele cardurilor bancare. Ulterior, au clonat aceste carduri și au efectuat retrageri frauduloase de bani”, a precizat Poliția Română.
În paralel, alți membri trimiteau dispozitive de skimming în SUA, acestea fiind utilizate pentru compromiterea cardurilor emise fără protecție prin cip, folosite în cadrul programelor de asistență socială din America.
Cooperare internațională cu FBI și Europol
Investigația a beneficiat de sprijinul autorităților americane și europene.
„Pe durata anchetei, autoritățile române au cooperat cu FBI și Europol, fiind realizate două comisii rogatorii în SUA. Autoritățile americane au transmis informații și documente relevante pentru activitatea grupării”, a transmis Poliția Română.
Ce s-a găsit în urma perchezițiilor?
În timpul descinderilor, polițiștii au ridicat mai multe probe esențiale, printre care:
- Dispozitive artizanale pentru copierea datelor cardurilor bancare
- Componente electronice utilizate în fabricarea acestora
- Documente, telefoane mobile, laptopuri și medii de stocare a datelor
- Sume de bani în lei și euro
- Șase autoturisme
Măsuri legale împotriva suspecților
În urma probatoriului administrat, DIICOT a decis reținerea pentru 24 de ore a 14 persoane implicate în rețea.
Joi, Tribunalul Brașov a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a 11 dintre suspecți.
Pentru alte trei persoane, procurorii DIICOT au dispus măsura controlului judiciar.
Ancheta continuă, iar autoritățile colaborează în continuare cu partenerii internaționali pentru identificarea tuturor celor implicați și recuperarea prejudiciului.
