O investigație a Departamentului de Justiție al SUA a scos la iveală faptul că Rusia a transferat miliarde de dolari prin intermediul băncilor americane către Turcia în 2022, utilizând proiectul centralei nucleare Akkuyu drept paravan pentru a eluda sancțiunile internaționale, informează Wall Street Journal (WSJ), citat de The Kyiv Independent.
JPMorgan Chase și Citigroup au facilitat tranzacții de peste 5 miliarde de dolari asociate proiectului sprijinit de Rusia, dintre care cel puțin 2 miliarde de dolari au fost ulterior blocate de autoritățile americane, potrivit News.ro.
Departamentul de Justiție suspectează că întreaga operațiune a fost pusă la punct la cel mai înalt nivel al conducerii de la Moscova. În acest context, Banca Rusiei ar fi finanțat în secret un împrumut de 9 miliarde de dolari prin intermediul Gazprombank, permițând astfel ca fondurile rusești să ajungă în Turcia, evitând în același timp tranzacții directe cu entități aflate sub sancțiuni.
Oficialii americani consideră că aceste transferuri nu au fost destinate doar construcției centralei nucleare, ci și pentru crearea unei rezerve offshore de dolari, care să fie utilizată în diverse inițiative ale statului rus.
Deși procurorii americani au încercat să confiște fondurile blocate în 2024, administrația Biden a decis să suspende acțiunea, temându-se de posibile repercusiuni diplomatice în relația cu Turcia, țară membră NATO.
Casa Albă și Departamentul de Stat au fost îngrijorate că demararea unei acțiuni judiciare ar putea afecta colaborarea dintre SUA și Turcia în privința schimbului de prizonieri, combaterii terorismului și echilibrului geopolitic în Orientul Mijlociu. O preocupare majoră a fost și presupusa implicare în tranzacții a directorului serviciilor de informații turce, Ibrahim Kalin, și a fostului ministru de finanțe, Nureddin Nebati.
Spre deosebire de ceilalți membri NATO, Turcia nu a impus sancțiuni Rusiei, ci, dimpotrivă, a intensificat relațiile comerciale cu Moscova, continuând totodată să furnizeze arme Ucrainei. Sistemul bancar turc a profitat de aceste transferuri financiare, în timp ce banca centrală a țării încerca să mențină stabilitatea lirei turcești, afectată de inflație.
Cu dosarul aflat în prezent în așteptare, administrația Trump va trebui să decidă asupra unei eventuale intervenții. În timpul primului său mandat, relațiile dintre Washington și Ankara s-au tensionat semnificativ din cauza sancțiunilor impuse băncii de stat turce Halkbank pentru încălcarea regimului de restricții economice.
