Unsprezece persoane au fost reținute în dosarul Nordis, au anunțat marți procurorii DIICOT, printre acestea numărându-se și Laura Vicol, fosta șefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, alături de soțul său, Vladimir Ciorbă. Cei reținuți au fost duși marți după-amiază la Curtea de Apel București, unde s-a solicitat emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. De asemenea, în acest dosar, alte două persoane sunt cercetate sub control judiciar. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat peste 50 de dispozitive informatice și de stocare a datelor, sume de bani, precum și obiecte de lux, inclusiv ceasuri, bijuterii și genți de firmă.
„La datele de 3 şi 4 februarie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus reţinerea a 11 inculpaţi (7 bărbaţi şi 4 femei) şi măsura controlului judiciar faţă de 2 inculpaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, au transmis, marți, procurorii DIICOT.
Aceștia au precizat că în urma descinderilor au fost confiscate peste 50 de dispozitive informatice și medii de stocare a datelor, printre care laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe. De asemenea, au fost ridicate telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, documente, obiecte de lux, inclusiv ceasuri, bijuterii și genți ale unor branduri de renume, precum și alte probe relevante pentru anchetă.
Cele 11 persoane reținute vor fi prezentate Curții de Apel București, unde procurorii vor solicita arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Surse judiciare au declarat luni seară pentru News.ro că Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, și soțul său, Vladimir Ciorbă, proprietarul Nordis, au fost reținuți la finalul audierilor desfășurate la sediul DIICOT.
În cadrul acestei anchete, procurorii au desfășurat 65 de percheziții, atât în România, cât și în Principatul Monaco, dintre care 63 în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova. Dosarul investighează infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, precum și stabilirea frauduloasă a taxelor și impozitelor pentru obținerea ilegală de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat.
„Cercetările efectuate, până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, a transmis anterior DIICOT.
